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¿Cuáles son los requisitos para impugnar una adopción en el derecho civil mexicano?
Los requisitos incluyen demostrar la infracción a las normativas legales, presentar pruebas que sustenten dicha infracción y seguir el proceso judicial correspondiente.
¿Cuál es el proceso para verificar antecedentes disciplinarios en México?
En México, la verificación de antecedentes disciplinarios generalmente se realiza a través de la consulta de registros en la Policía Cibernética y las bases de datos de autoridades judiciales y de seguridad. El empleador puede solicitar una carta de no antecedentes penales al solicitante. Además, es común utilizar empresas de verificación de antecedentes para obtener información más detallada.
¿Cómo se regula el uso de tarjetas prepagadas en la prevención del lavado de dinero en México?
En México, el uso de tarjetas prepagadas está regulado para prevenir el lavado de dinero. Las instituciones emisoras de tarjetas prepagadas deben cumplir con requisitos de debida diligencia en la identificación de titulares de tarjetas y reportar transacciones sospechosas. Esto ayuda a evitar el uso de estas tarjetas en el lavado de dinero.
¿Qué se está haciendo para prevenir y sancionar la violencia de género en el ámbito escolar en México?
En México se están implementando acciones para prevenir y sancionar la violencia de género en el ámbito escolar. Esto incluye la promoción de una cultura de respeto e igualdad de género, la capacitación de docentes y personal educativo en prevención y atención de la violencia de género, y la implementación de protocolos para la denuncia y atención de casos de violencia.
¿Cómo se maneja la gestión de riesgos en el proceso KYC en México?
La gestión de riesgos en el proceso KYC en México implica la identificación y evaluación de riesgos potenciales, la determinación de la intensidad de la debida diligencia requerida y la implementación de controles para mitigar esos riesgos. Esto ayuda a proteger las instituciones financieras de actividades ilícitas.
¿Cuál es la diferencia entre la responsabilidad contractual y extracontractual en el derecho civil mexicano?
La responsabilidad contractual se deriva del incumplimiento de un contrato, mientras que la extracontractual proviene de un acto ilícito que causa daño a otra persona.
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