ALAN EFREN RAMIREZ MURILLO - 8858876

Perfil del profesionista Alan Efren Ramirez Murillo - 8858876

Cédula Profesional 8858876
Carrera LICENCIATURA EN COMERCIO EXTERIOR Y TRÁMITE ADUANERO
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PIEDRAS NEGRAS
Estado COAHUILA
País MÉXICO
Año 2014

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México En las transacciones inmobiliarias en México, existen varios indicadores que pueden levantar sospechas de lavado de dinero. Algunos de ellos incluyen la compra de propiedades sin una justificación clara de los fondos utilizados, la adquisición de propiedades a nombre de terceros o empresas fantasma, el uso de efectivo en transacciones inmobiliarias de alto valor y la compra de múltiples propiedades en un corto período de tiempo. Estos indicadores pueden alertar a las autoridades y a las instituciones financieras, quienes deben realizar un análisis más detallado para determinar la legalidad de dichas transacciones.

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