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¿Cómo se determina el riesgo de una PEP en particular en el contexto de las regulaciones financieras?
El riesgo se determina mediante la evaluación de factores como el cargo político, el historial de corrupción, la relación con otras PEP y la naturaleza de las transacciones financieras.
¿Cuál es el papel de las agencias internacionales en la supervisión de las regulaciones de PEP en México?
Las agencias internacionales, como el GAFI, proporcionan orientación y evaluaciones periódicas de la efectividad de las regulaciones de PEP en México, lo que ayuda a mantener un estándar internacional en la lucha contra el lavado de dinero y la corrupción.
¿Qué rol juega la sociedad civil en la vigilancia y denuncia de sanciones a contratistas en México?
La sociedad civil desempeña un papel activo en la vigilancia y denuncia de sanciones a contratistas en México al ejercer presión sobre las autoridades y empresas para garantizar la transparencia y rendición de cuentas en la contratación pública.
¿Cuál es el impacto de la migración en la competitividad laboral en México?
La migración puede impactar la competitividad laboral en México al influir en la oferta de trabajo, la especialización de habilidades, y la movilidad de trabajadores en áreas de origen y destino de los migrantes, lo que puede afectar la productividad, innovación, y adaptabilidad del mercado laboral.
¿Qué es el contrato de trabajo en el sector minero en el derecho mercantil mexicano
El contrato de trabajo en el sector minero en el derecho mercantil mexicano es aquel en el cual una persona presta servicios en actividades relacionadas con la extracción, procesamiento o comercialización de minerales, bajo la dirección de un empleador, a cambio de una remuneración.
¿Qué medidas se están tomando para fortalecer la protección de los derechos de las personas con orientación sexual e identidad de género diversas en México?
Se están implementando medidas para fortalecer la protección de los derechos de las personas con orientación sexual e identidad de género diversas en México, como la promulgación de leyes y políticas antidiscriminatorias, la capacitación de operadores judiciales en derechos LGBT+, la creación de espacios seguros y libres de discriminación, y la promoción de campañas de sensibilización y visibilización de la diversidad sexual y de género.
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