ALAIN SCHUTZ GONZALEZ - 11609707

Perfil del profesionista Alain Schutz Gonzalez - 11609707

Cédula Profesional 11609707
Carrera LICENCIATURA EN DERECHO
Universidad UNIVERSIDAD ANÁHUAC
Estado ESTADO DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2019

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¿Cuál es la situación de los derechos de las mujeres en situación de trabajo en el sector de la investigación social en México?

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La colaboración entre instituciones financieras y autoridades en México para combatir el lavado de dinero a través de KYC se promueve mediante el intercambio de información y la notificación de transacciones sospechosas a las autoridades competentes. Las instituciones financieras cumplen con regulaciones que exigen la cooperación en la lucha contra el lavado de dinero.

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