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¿Cómo se promueve la transparencia en las transacciones internacionales en México?
México promueve la transparencia en las transacciones internacionales a través de la regulación de las operaciones de divisas, la obligación de informar sobre transferencias internacionales de fondos y la identificación de PEPs, lo que ayuda a prevenir el uso indebido de transacciones internacionales para el lavado de dinero.
¿Es obligatorio registrar un contrato de arrendamiento en México?
No es obligatorio, pero es recomendable registrar el contrato ante una autoridad competente para tener mayor seguridad jurídica y proteger los derechos de las partes.
¿Qué es la pensión alimenticia por parte del concubino o concubina en México y cómo se determina?
La pensión alimenticia por parte del concubino o concubina en México es una contribución económica que puede otorgarse cuando se produce la disolución de una relación de concubinato. La determinación de la pensión alimenticia se realiza considerando las necesidades del beneficiario y la capacidad económica del obligado, al igual que en los casos de pensión alimenticia en matrimonios o uniones civiles.
¿Cuál es el proceso de detección de transacciones sospechosas por parte de las instituciones financieras en México?
Las instituciones financieras en México deben monitorear las transacciones de sus clientes en busca de patrones o comportamientos inusuales, y reportar cualquier actividad sospechosa a la UIF.
¿Cuál es el impacto de la violencia intrafamiliar en el acceso a la justicia y la protección de los derechos de las mujeres y niñas en México?
La violencia intrafamiliar puede tener un impacto devastador en el acceso a la justicia y la protección de los derechos de las mujeres y niñas en México al generar barreras para denunciar, temor a represalias por parte del agresor, y falta de recursos y apoyo para buscar ayuda. Se están implementando medidas para mejorar la atención y protección de las víctimas, así como para prevenir y sancionar la violencia de género en el ámbito familiar.
¿Cuál es el papel del Instituto Nacional de Economía Social (INAES) en casos de embargo en México?
El INAES en México es la institución encargada de fomentar y apoyar la economía social y solidaria. En casos de embargo relacionados con deudas en el ámbito de la economía social, el INAES puede intervenir para mediar en disputas, garantizar que se cumplan las regulaciones y proteger los derechos de las organizaciones de economía social. También puede recibir denuncias y quejas en situaciones de embargo relacionadas con asuntos de economía social.
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