AGUSTÍN MAGAÑA MORENO - 1836266

Perfil del profesionista Agustín Magaña Moreno - 1836266

Cédula Profesional 1836266
Carrera LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA
Universidad U.P.N. UNIDAD 161 MORELIA
Estado MICHOACAN
País MÉXICO
Año 1993

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En el sector de la tecnología, incluyendo las empresas de software y tecnología, se han implementado regulaciones específicas para abordar el riesgo de lavado de dinero. Estas empresas deben cumplir con la debida diligencia en la identificación de clientes, mantener registros de transacciones y reportar operaciones sospechosas para prevenir el lavado de dinero.

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