AGUSTÍN LÓPEZ MORA - 2691690

Perfil del profesionista Agustín López Mora - 2691690

Cédula Profesional 2691690
Carrera PROFESOR EN EDUCACIÓN PRIMARIA
Universidad ESCUELA NORMAL ABIERTA DE TEPIC, NAY.
Estado NAYARIT
País MÉXICO
Año 1998

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¿Qué es el "congelamiento de activos" y cuándo se aplica en el contexto de la verificación de listas de riesgos en México?

El "congelamiento de activos" es una medida que se aplica cuando se identifica a una persona o entidad en las listas de riesgos y se sospecha que están involucrados en actividades ilícitas. Implica la restricción de sus activos financieros y su inmovilización para evitar que continúen sus operaciones financieras. Esta medida se aplica cuando existen pruebas sólidas de su implicación en actividades delictivas.

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Los requisitos incluyen la existencia de bienes donados por el causante, la identificación de los herederos forzosos y el respeto a los plazos establecidos por la ley.

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