AGUSTÍN LÓPEZ GUAZO SERRANO - 2584315

Perfil del profesionista Agustín López Guazo Serrano - 2584315

Cédula Profesional 2584315
Carrera LICENCIATURA EN INGENIERÍA MECÁNICA
Universidad INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 1997

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Las organizaciones sin fines de lucro en México también están sujetas a las regulaciones de verificación de listas de riesgos. Deben verificar la identidad de sus donantes y colaboradores, y reportar cualquier transacción sospechosa. Esto se hace para prevenir el uso de organizaciones sin fines de lucro para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

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