ADRIANA JUAREZ PEREZ - 6299415

Perfil del profesionista Adriana Juarez Perez - 6299415

Cédula Profesional 6299415
Carrera LICENCIATURA EN CONTADURÍA
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
Estado BAJA CALIFORNIA
País MÉXICO
Año 2010

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El delito de lavado de dinero, que implica el ocultamiento o transformación de dinero obtenido de actividades ilícitas, se considera un delito grave en México. Las penas por lavado de dinero pueden incluir sanciones penales, multas y la confiscación de los activos relacionados con el delito. Se promueve la prevención, la persecución y la desarticulación de las redes de lavado de dinero.

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