ADRIANA DEL JESUS ORTEGA HERRERA - 5016338

Perfil del profesionista Adriana Del Jesus Ortega Herrera - 5016338

Cédula Profesional 5016338
Carrera LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ÁREA DOCENCIA Y TUTORÍA
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
Estado CAMPECHE
País MÉXICO
Año 2007

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¿Cuáles son las consecuencias legales del delito de encubrimiento en México?

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México Sí, las Personas Expuestas Políticamente en México están sujetas a restricciones adicionales en sus transacciones financieras con el objetivo de prevenir delitos financieros y corrupción. Estas restricciones pueden incluir límites de transacciones, requerimientos de justificación de la fuente de fondos y la aplicación de medidas de debida diligencia mejorada para asegurar la transparencia y la integridad en sus operaciones financieras.

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