ADRIANA ALVAREZ VALENCIA - 11609271

Perfil del profesionista Adriana Alvarez Valencia - 11609271

Cédula Profesional 11609271
Carrera LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA
Universidad UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO, CAMPUS VILLAHERMOSA
Estado TABASCO
País MÉXICO
Año 2019

Artículos recomendados

¿Cómo pueden las empresas en México protegerse contra la falsificación de documentos en las verificaciones de antecedentes?

Para protegerse contra la falsificación de documentos en las verificaciones de antecedentes en México, las empresas pueden implementar medidas de verificación adicionales, como la verificación directa con instituciones educativas y empleadores anteriores. También pueden utilizar agencias de verificación de antecedentes con experiencia en la

¿Cuál es el proceso para registrarse en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)?

Puedes registrarte en el IMSS como asegurado o beneficiario presentando una solicitud en una oficina del IMSS, proporcionando la documentación requerida y pagando las cuotas correspondientes.

¿Cómo se promueve la capacitación y la formación continua del personal en el cumplimiento de KYC en las instituciones financieras en México?

La capacitación y la formación continua del personal en el cumplimiento de KYC en las instituciones financieras en México se promueven a través de programas de capacitación internos y externos, así como la actualización constante sobre cambios en las regulaciones y prácticas recomendadas. Esto asegura que el personal esté al tanto de las mejores prácticas.

¿Cómo pueden los usuarios de redes sociales en México protegerse del fraude por internet, como la ingeniería social y la difusión de información falsa?

Los usuarios de redes sociales en México pueden protegerse del fraude por internet mediante la configuración de la privacidad de sus perfiles, la verificación de la autenticidad de las fuentes de información, la precaución al interactuar con desconocidos en línea y la educación sobre cómo reconocer y evitar estafas y engaños comunes en las redes sociales.

¿Qué es el delito de asociación delictuosa en el derecho penal mexicano?

El delito de asociación delictuosa en el derecho penal mexicano se refiere a la conformación de grupos o bandas organizadas con el fin de cometer delitos de manera sistemática o coordinada, y está castigado con penas que van desde largas condenas de prisión hasta la cadena perpetua, dependiendo del grado de asociación y las consecuencias para la sociedad.

¿Cómo se maneja la verificación de personal en empresas de tecnología financiera (fintech) en México?

En empresas de tecnología financiera en México, la verificación de personal se enfoca en la revisión de antecedentes financieros, credenciales técnicas relacionadas con la fintech y referencias laborales relevantes. La seguridad de datos y la confiabilidad en el manejo de transacciones financieras son cruciales, por lo que la verificación es esencial para garantizar la integridad de los empleados en estas empresas.

Otros perfiles similares a Adriana Alvarez Valencia