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¿Cómo se promueve la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de activos en México?
México coopera con otros países en la investigación y persecución de casos de lavado de activos a través de acuerdos de intercambio de información y colaboración con agencias extranjeras.
¿Cómo se manejan los contratos de venta de bienes con restricciones de exportación de productos químicos y materiales peligrosos en México?
Los contratos de venta de bienes con restricciones de exportación de productos químicos y materiales peligrosos en México deben cumplir con regulaciones de control de exportación y obtener las autorizaciones necesarias de la Secretaría de Economía y la autoridad ambiental correspondiente.
¿Cuáles son las principales leyes que regulan el derecho de la gestión del desarrollo rural en México?
Las principales leyes son la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la Ley Agraria, la Ley de Fomento a la Agricultura, la Ley de Desarrollo Rural del Estado de Oaxaca, la Ley de Desarrollo Rural del Estado de Chiapas, entre otras disposiciones específicas relacionadas con el derecho de la gestión del desarrollo rural.
¿Cómo obtener un certificado de antecedentes no penales en México?
Para obtener un certificado de antecedentes no penales en México, debes acudir a la Procuraduría General de Justicia de tu estado, presentar una solicitud, proporcionar tu identificación y pagar una tarifa.
¿Cuáles son las regulaciones que rigen la obtención y el uso de información de antecedentes disciplinarios en México?
Las regulaciones que rigen la obtención y el uso de información de antecedentes disciplinarios en México incluyen la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley Nacional de Ejecución Penal, y las leyes estatales y locales relacionadas con la obtención y manejo de registros criminales. Estas leyes establecen requisitos y restricciones específicas para garantizar la protección de la privacidad y los derechos de los individuos.
¿Qué medidas se toman para proteger los sistemas de gestión de riesgos operativos en las instituciones financieras mexicanas?
Para proteger los sistemas de gestión de riesgos operativos en las instituciones financieras mexicanas, se implementan controles internos, se realizan evaluaciones de riesgos, y se fomenta una cultura organizacional orientada a la identificación y mitigación de riesgos para garantizar la continuidad operativa y la seguridad de los activos financieros.
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