ADRIAN MORALES OLIVA - 4238464

Perfil del profesionista Adrian Morales Oliva - 4238464

Cédula Profesional 4238464
Carrera TEC. SUP. UNIVER. EN ELECTRÓNICA Y AUTOMATIZACIÓN
Universidad UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA GRAL. MARIANO ESCOBEDO
Estado NUEVO LEON
País MÉXICO
Año 2004

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¿Cuáles son las oportunidades laborales para los ciudadanos mexicanos en el ámbito de la música y el entretenimiento en España?

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El proceso de verificación de listas de riesgos en México implica comparar los nombres de clientes, proveedores o socios comerciales con las listas de sancionados. Si se encuentra una coincidencia, se deben tomar medidas, como informar a la UIF o negar la transacción. Además, se deben llevar registros de estas verificaciones como parte de las obligaciones de prevención de lavado de dinero.

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