ADRIAN ALBERTO ALVAREZ GOMEZ - 13592824

Perfil del profesionista Adrian Alberto Alvarez Gomez - 13592824

Cédula Profesional 13592824
Carrera MAESTRÍA EN CIENCIAS EN TERMOFLUIDOS
Universidad INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2023

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¿Cuál es el papel de los peritos en la revisión de expedientes judiciales en casos de peritajes técnicos en México?

Los peritos desempeñan un papel esencial en la revisión de expedientes judiciales en casos que requieren peritajes técnicos en México. Su labor implica la evaluación de pruebas y la elaboración de informes periciales que aportan información técnica y científica al caso. Los peritos pueden ser llamados como testigos expertos en el tribunal y su trabajo contribuye a la toma de decisiones basadas en pruebas sólidas y verificables.

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El mercado de valores en México está regulado para prevenir el lavado de dinero. Las instituciones financieras y empresas que operan en este sector deben cumplir con regulaciones específicas de AML, incluyendo la identificación de clientes, el monitoreo de transacciones y la presentación de reportes de operaciones sospechosas.

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