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¿Cómo se abordan las denuncias anónimas en las investigaciones y sanciones a contratistas en México?
Las denuncias anónimas son abordadas en las investigaciones y sanciones a contratistas en México a través de mecanismos de confidencialidad que permiten a las personas informar sobre irregularidades sin revelar su identidad, lo que puede ser crucial para exponer prácticas corruptas.
¿Qué es el proceso de debida diligencia (due diligence) en el cumplimiento normativo en México?
La debida diligencia es el proceso de investigación y análisis de las partes interesadas antes de entrar en transacciones comerciales. En el contexto del cumplimiento normativo, se utiliza para evaluar a socios comerciales, clientes y proveedores en términos de cumplimiento de leyes y regulaciones.
¿Cuál es la diferencia entre evasión fiscal y elusión fiscal en México?
La evasión fiscal implica acciones ilegales para no pagar impuestos, mientras que la elusión fiscal implica el uso de estrategias legales para reducir la carga fiscal.
¿Cuáles son las implicaciones legales del delito de explotación infantil en México?
La explotación infantil, que implica el uso de niños en actividades laborales o sexuales de manera abusiva o coercitiva, se considera un delito grave en México. Las penas por explotación infantil pueden incluir sanciones penales, multas y la protección y atención a las víctimas. Se promueve la erradicación de la explotación infantil y se implementan acciones de prevención, persecución y protección de los derechos de los niños.
¿Cuál es el papel de las empresas de seguridad informática en la detección y prevención del fraude por internet en México?
Las empresas de seguridad informática en México tienen el papel de desarrollar y ofrecer soluciones tecnológicas para la detección y prevención del fraude por internet, como software antifraude, herramientas de análisis de datos y servicios de seguridad gestionada, así como de colaborar con otras empresas y agencias gubernamentales para combatir el crimen cibernético.
¿Qué son los contratos colectivos de trabajo en México y cómo se negocian?
Los contratos colectivos de trabajo en México son acuerdos entre un sindicato y un empleador que establecen las condiciones laborales para un grupo de empleados. Se negocian a través de negociaciones colectivas y pueden cubrir salarios, beneficios, condiciones de trabajo y otros aspectos laborales.
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