ADELINA GUADALUPE MARTÍNEZ MARTÍNEZ - 3182763

Perfil del profesionista Adelina Guadalupe Martínez Martínez - 3182763

Cédula Profesional 3182763
Carrera LICENCIATURA EN INFORMÁTICA
Universidad INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA REGIÓN CARBONÍFERA
Estado COAHUILA
País MÉXICO
Año 2000

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¿Cuál es la situación de la justicia comunitaria en México y qué acciones se están tomando para su reconocimiento y regulación?

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La verificación de listas de riesgos se aplica en el sector de la construcción de infraestructuras en México al requerir que las empresas, contratistas y subcontratistas verifiquen la identidad de sus socios comerciales, especialmente en proyectos de gran envergadura. Esto es fundamental para prevenir el uso del sector de la construcción en actividades ilícitas y garantizar el cumplimiento de las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Además, se deben reportar transacciones sospechosas.

¿Cuál es el papel de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en el sistema de justicia mexicano?

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