ADELAIDA GUADALUPE DIAZ MORA - 12695350

Perfil del profesionista Adelaida Guadalupe Diaz Mora - 12695350

Cédula Profesional 12695350
Carrera MAESTRÍA EN POLÍTICA CRIMINAL Y SEGURIDAD PÚBLICA
Universidad UNIVERSIDAD DEL PEDREGAL
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2022

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México Los controles de cumplimiento desempeñan un papel fundamental en la prevención del lavado de dinero en México. Estos controles consisten en la implementación de políticas, procedimientos y sistemas de monitoreo para garantizar que las instituciones financieras y otras entidades obligadas cumplan con las regulaciones y normativas relacionadas con la prevención del lavado de dinero. Esto incluye la debida diligencia en la identificación de los clientes, la revisión y verificación de la documentación de las transacciones, el reporte de operaciones sospechosas y la capacitación continua del personal en materia de prevención del lavado de dinero. Los controles de cumplimiento son clave para fortalecer la seguridad y la integridad del sistema financiero y prevenir el uso indebido de los servicios financieros para actividades ilícitas.

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