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¿Qué medidas se toman para garantizar la protección de los derechos de los refugiados en casos de extradición en México?
Se reconocen y respetan los derechos de los refugiados en casos de extradición en México, asegurando que se cumplan con los principios de no devolución y el respeto al derecho internacional humanitario.
¿Cuáles son las consecuencias legales de la trata de blancas en México?
La trata de blancas, que involucra el secuestro y explotación de personas, especialmente mujeres y niñas, se considera un delito grave en México. Las penas por trata de blancas pueden incluir sanciones penales, multas y la protección y atención a las víctimas. Se promueven acciones de prevención, persecución y protección para combatir la trata de blancas y garantizar los derechos de las víctimas.
¿Cómo se abordan los temas de cumplimiento con la Ley Antilavado de Dinero en México?
En México, el cumplimiento con la Ley Antilavado de Dinero es fundamental en la debida diligencia. Esto implica la identificación de los beneficiarios finales de la empresa, la revisión de políticas y procedimientos internos de prevención de lavado de dinero y la evaluación de transacciones sospechosas o inusuales. También se deben revisar las sanciones vigentes y las listas de personas y entidades sancionadas.
¿Cuál es la relación entre México y los países del Caribe?
México mantiene relaciones diplomáticas y económicas con los países del Caribe, basadas en el respeto mutuo y la cooperación en áreas como el comercio, el turismo y la asistencia técnica. Ambas partes comparten intereses en temas como el cambio climático, la seguridad y el desarrollo regional.
¿Cuál es el proceso para obtener una orden de restricción en caso de violencia doméstica durante el matrimonio en México?
Para obtener una orden de restricción en caso de violencia doméstica durante el matrimonio en México, la víctima puede solicitarla ante un juez, presentando pruebas de la violencia sufrida y justificando la necesidad de protección.
¿Cuál es el proceso de verificación de listas de riesgos en el sector de la energía renovable en México?
En el sector de la energía renovable en México, el proceso de verificación de listas de riesgos implica la revisión de la identidad de los inversionistas, colaboradores y proveedores. Las empresas en este sector deben cumplir con las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para garantizar que no estén involucradas en actividades ilícitas y para promover la transparencia en el sector de la energía.
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