ABRIL BALDERAS CANALES - 14023269

Perfil del profesionista Abril Balderas Canales - 14023269

Cédula Profesional 14023269
Carrera LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA
Universidad UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DEL ESTADO DE PUEBLA
Estado PUEBLA
País MÉXICO
Año 2024

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¿Qué medidas se han implementado para prevenir el lavado de dinero en el sector de la construcción en México?

En el sector de la construcción, México ha establecido regulaciones que requieren la identificación de clientes y la presentación de reportes de operaciones sospechosas. Esto contribuye a prevenir el uso del sector de la construcción para el lavado de dinero a través de proyectos de construcción.

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