ABRAHAM GARCÍA GARCÍA - 836563

Perfil del profesionista Abraham García García - 836563

Cédula Profesional 836563
Carrera PROFESOR EN EDUCACIÓN PRIMARIA
Universidad BENEMÁRITA ESCUAL NORMAL URBANA PROFR. DOMINGO CARBALLO FÉLIX (CAMBIÓ NOMBRE)
Estado BAJA CALIFORNIA SUR
País MÉXICO
Año 1983

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En transacciones en efectivo en México, la verificación de listas de riesgos implica la revisión de la identificación del cliente y la comparación de su información con las listas de sancionados. Además, se deben reportar las transacciones en efectivo que superen ciertos umbrales, y la UIF debe ser notificada si se sospecha actividad inusual.

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