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¿Cuáles son los requisitos para declarar la nulidad de un acto jurídico en el derecho civil mexicano?
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¿Qué instituciones en México son responsables de identificar a las Personas expuestas políticamente?
México En México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) son las instituciones encargadas de identificar a las Personas Expuestas Políticamente. Estas entidades trabajan en conjunto para recopilar y analizar información financiera con el fin de prevenir delitos financieros y asegurar la transparencia en el sector político.
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La acción confesoria es el derecho que tiene una persona para que se declare la existencia de un derecho real sobre una cosa, cuando existen dudas o controversias al respecto.
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