ABIGAIL MARTINEZ ESCAMILLA - 11375422

Perfil del profesionista Abigail Martinez Escamilla - 11375422

Cédula Profesional 11375422
Carrera LICENCIATURA EN ARQUITECTURA
Universidad INSTITUTO TECNOLOGICO DE TLAHUAC
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2018

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¿Cuál es el impacto del incumplimiento normativo en el acceso a mercados internacionales para las empresas en México?

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En el sector financiero de México, el cumplimiento normativo es un aspecto crítico en la debida diligencia. Esto implica la revisión de políticas y procedimientos de cumplimiento, así como el seguimiento de regulaciones específicas de la industria financiera. También es importante evaluar las relaciones con organismos reguladores y la gestión de riesgos normativos. El incumplimiento en el sector financiero puede dar lugar a sanciones significativas.

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La validación de identidad en el ámbito de las transacciones con criptomonedas en México plantea desafíos relacionados con la privacidad y la regulación. Por un lado, es necesario verificar la identidad de los usuarios para cumplir con regulaciones contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Sin embargo, esto puede entrar en conflicto con la privacidad de los usuarios que prefieren el anonimato en las transacciones de criptomonedas. El equilibrio entre la validación de identidad y la privacidad es un desafío en este espacio, y las regulaciones están en constante evolución para abordar estos problemas.

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