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¿Cuál es el plazo de prescripción para investigar y sancionar posibles actividades ilegales de las PEP en México?
El plazo de prescripción puede variar según la naturaleza de la actividad ilegal, pero las investigaciones pueden llevarse a cabo durante varios años, especialmente si se trata de casos de corrupción.
¿Qué es la acción de desahucio en el derecho civil mexicano?
La acción de desahucio es el procedimiento legal para recuperar la posesión de un inmueble cuando el arrendatario ha incumplido con las obligaciones establecidas en el contrato de arrendamiento.
¿Cómo se aborda la prevención del lavado de activos en el sector de la tecnología y las empresas de alta tecnología en México, donde las transacciones pueden ser altamente digitales?
En el sector de la tecnología y las empresas de alta tecnología, se aplican regulaciones específicas para prevenir el lavado de activos, incluyendo la identificación de usuarios y la notificación de transacciones significativas. México promueve el uso de tecnologías avanzadas para la detección de actividades sospechosas.
¿Qué es el delito de tráfico ilegal de armas en el derecho penal mexicano?
El delito de tráfico ilegal de armas en el derecho penal mexicano se refiere a la importación, exportación, transporte o comercialización ilegal de armas de fuego, municiones o explosivos, y está castigado con penas que van desde multas hasta largas condenas de prisión, dependiendo del tipo y cantidad de armas traficadas, así como de las circunstancias del delito.
¿Cuáles son las mejores prácticas para las empresas de tecnología financiera (fintech) en el proceso KYC en México?
Las mejores prácticas para las fintech en México incluyen el uso de tecnología avanzada para la verificación de identidad, la colaboración con reguladores y autoridades, y la implementación de políticas sólidas de prevención de lavado de dinero. La agilidad y la innovación son claves para el éxito en este sector.
¿Cuál es el impacto del KYC en la detección de transacciones sospechosas relacionadas con el tráfico de armas en México?
El KYC tiene un impacto en la detección de transacciones sospechosas relacionadas con el tráfico de armas en México al ayudar a identificar actividades financieras que podrían estar relacionadas con el tráfico ilegal de armas. Esto contribuye a la seguridad y el control de armas.
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