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¿Cuál es el proceso de identificación de PEP fallecidas en las instituciones financieras en México?
Las instituciones financieras deben mantener registros y bases de datos actualizados para identificar a PEP fallecidas y cumplir con las regulaciones.
¿Qué es la presunción de inocencia en el derecho penal mexicano?
La presunción de inocencia en el derecho penal mexicano establece que toda persona se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario mediante un proceso legal y con todas las garantías procesales.
¿Puedo utilizar mi identificación oficial mexicana para viajar a otros países sin necesidad de un pasaporte?
En la mayoría de los casos, no puedes utilizar tu identificación oficial mexicana, como la credencial para votar, como sustituto de un pasaporte para viajar internacionalmente. Es necesario contar con un pasaporte válido para ingresar a la mayoría de los países.
¿Cuáles son las opciones de financiamiento disponibles para proyectos de energías renovables en México?
México En México, existen opciones de financiamiento para proyectos de energías renovables, como fondos gubernamentales, inversión privada, programas de apoyo a través de instituciones como el Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (FOTEASE) y esquemas de financiamiento ofrecidos por instituciones financieras y bancos de desarrollo.
¿Cuál es el papel de los comités de cumplimiento en empresas mexicanas y cómo funcionan?
Los comités de cumplimiento en empresas mexicanas son responsables de supervisar y orientar el cumplimiento normativo. Funcionan reuniendo a diversos miembros de la organización para discutir, evaluar y tomar decisiones sobre temas de cumplimiento.
¿Cuál es la postura de México ante la proliferación de armas nucleares?
México aboga por la eliminación de armas nucleares y promueve el desarme y la no proliferación nuclear a nivel internacional. Participa en tratados y acuerdos multilaterales que buscan controlar y reducir la amenaza de armas nucleares en el mundo.
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